PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

01 Apr 2019 | apol

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. (selanjutnya disingkat ”Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat ”Rapat”) pada :

           

Hari/tanggal        :  Jumat, 29 Maret 2019;

Waktu                 :  Pukul 09.38 W.I.B  s//d 10.40 W.I.B;

Tempat                :  Ruang Meeting Djakarta 3
                              Hotel Ibis Jakarta Hamoni No. 35
                              Jakarta Pusat 10120

 

A. Mata Acara Rapat:

  1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Peningkatan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dalam rangka Restrukturisasi Utang Perseroan;
  2. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD dan melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
  3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

 

 

 

B. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama             :     Tuan OENTORO SURYA;

Komisaris Independen    :     Tuan Laksamana Madya TNI (Purn.) YOSAPHAT
                                          DIDIK HERU PURNOMO                     

Direksi:

Direktur Utama               :     Tuan SURJONO ABDULLAH SUHARSONO;

Direktur                           :     Nyonya MIA SITARESMI SURYA;

Direktur Independen       :     Tuan BUDI KRISTANTO;

 

 

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 7.483.436.100 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus) saham atau merupakan 86,3093734% (delapan puluh enam koma tiga nol sembilan tiga tujuh tiga empat persen) dari 2.998.604.000 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat ribu) saham seri A dan 5.671.875.000 (lima miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham seri B, atau seluruhnya berjumlah 8.670.479.000 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 5 Maret 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

 

D. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

 

Terdapat pertanyaan pada mata acara pertama Rapat, yaitu dari 1 (orang) pemegang saham yang memiliki 40.000 (empat puluh ribu) saham.

 

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan:

  1. untuk mata acara Pertama dan Kedua, disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
  2. untuk mata acara Ketiga suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

 

F. Keputusan Rapat

A.       Dalam mata acara Pertama:

  1. sebanyak 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta) saham atau mewakili 3,47473398% (tiga koma empat tujuh empat tujuh tiga tiga sembilan delapan persen)  menyatakan abstain;
  2. Tidak ada pemegang saham yang hadir yang menyatakan tidak setuju.
  3.  sebanyak 7.223.436.100 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus) saham atau mewakili 96,5256602% (sembilan puluh enam koma lima dua lima enam enam nol dua persen)  menyatakan  setuju.

 

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 7.483.436.100 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen)  dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1.      Menyetujui rencana peningkatan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) yang disertai Waran Seri II, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka Restrukturisasi Utang Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 11.823.818.026 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu dua puluh enam) saham Seri B.

2.      Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penerbitan saham Seri B dan Waran Seri II dan menetapkan persyaratan dan jadwal pelaksanaan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

 

 

B.           Dalam mata acara Kedua:

  1. sebanyak 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta) saham atau mewakili 3,47473398% (tiga koma empat tujuh empat tujuh tiga tiga sembilan delapan persen)  menyatakan abstain;
  2. Tidak ada pemegang saham yang hadir yang menyatakan tidak setuju.
  3. sebanyak 7.223.436.100 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus) saham atau mewakili 96,5256602% (sembilan puluh enam koma lima dua lima enam enam nol dua persen)  menyatakan  setuju.

 

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 7.483.436.100 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen)  dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD dan melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD yang disertai Waran Seri II.

 

 

C.           Dalam mata acara Ketiga:

  1. sebanyak 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta) saham atau mewakili 3,47473398% (tiga koma empat tujuh empat tujuh tiga tiga sembilan delapan persen)  menyatakan abstain;
  2. Tidak ada pemegang saham yang hadir yang menyatakan tidak setuju.
  3.  sebanyak 7.223.436.100 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus) saham atau mewakili 96,5256602% (sembilan puluh enam koma lima dua lima enam enam nol dua persen)  menyatakan  setuju 

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 7.483.436.100 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen)  dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1.      Menyetujui untuk mengangkat Tuan Letnan Jenderal TNI (Purn.) JOHNY J. LUMINTANG sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

 

Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

 

DIREKSI:

Direktur Utama                 :        Tuan SURJONO ABDULLAH SUHARSONO

Direktur                            :        Nyonya MIA SITARESMI SURYA;

Direktur Independen        :        Tuan BUDI KRISTANTO;

 

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama              :        Tuan OENTORO SURYA;

Komisaris                          :        Tuan Letnan Jenderal TNI (Purn.) JOHNY J.  

                                                     LUMINTANG;

Komisaris Independen      :        Tuan Laksamana Madya TNI (Purn.)

                                                                 YOSAPHAT  DIDIK HERU PURNOMO.

 

2.   Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan dalam Mata Acara Ketiga Rapat, termasuk untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BACK TO NEWS